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GwG-Identitaetsfeststellung Gesellschaften

Peter Kehl

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Identitätsfeststellung gemäß Geldwäschegesetz
Formblatt für juristische Personen/sonstige Gesellschaften

I. Angaben zur zu identifizierenden Person

handelnd als

Vorstand/Geschäftsführer/Einzelkaufmann

Prokurist/Handlungsbevollmächtigter

andere Vertretungsberechtigung

für den Vertragspartner

Firmenanschrift:

II. Wirtschaftlich Berechtigter bzw. fiktiver wirtschaftlich Berechtigter gemäß § 3 GwG
(mehr als 25 % der Kapitalanteile oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder
auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben)

III. Erklärung politisch exponierte Person wirtschaftlich Berechtigter:

Der wirtschaftlich Berechtigte ist keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr nahestehende Person.

Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person.

V. Ausweisdokument der zu identifizierenden Person

Vorderseite Ausweisdokument

Rückseite Ausweisdokument

VI. Unterschrift der zu identifizierenden Person

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